OUG nr. 159/2001

(1)Sunt interzise toate operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenti, precum și între nerezidenti, constând în operațiuni de cont curent și de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Naționala a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2)Activele persoanelor prevăzute în anexa sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.

(1)Anexa la prezenta ordonanță de urgență se completează și se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informațiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)Completarea și actualizarea anexei se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice și juridice, precum cetățenia, data și locul nașterii, în cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

(3)Datele de identificare se solicita Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice.

Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și de a sesiza organele competente.

(1)Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc și actualizează liste cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență. Listele se transmit Ministerului Finanțelor Publice.

(2)Listele cuprind și datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3)În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanțelor Publice solicita Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Serviciului Roman de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare.

Ministerul Finanțelor Publice întocmește o lista unica pe baza listelor prevăzute la art. 4 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului prin hotărâre.

Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.

(1)Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.

(2)Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.

(1)Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 6 sau, după caz, refuza emiterea autorizării și sesizează organele judiciare competente.

(2)Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării.

Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de aducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și aplica sancțiunile prevăzute de lege în competența acestora.

(1)În vederea confirmării identității persoanelor prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență și în lista prevăzută la art. 5 Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și organele judiciare cooperează cu Ministerul Administrației Publice, Ministerul de Interne, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Serviciul Roman de Informații și Serviciul de Informații Externe.

(2)Termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) se poate prelungi cu 10 zile dacă este necesară confirmarea identității persoanelor.

Ministerele și instituțiile cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația de a sesiza Serviciul Roman de Informații cu privire la persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism.

(1)Efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și efectuarea fără autorizație a operațiunilor prevăzute la art. 6 de către personalul instituțiilor financiar-bancare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2)Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofițerii și subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.

(1)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei realizarea de fonduri de către o persoană juridică în scopul finanțării actelor de terorism sau furnizarea de fonduri de către o persoană juridică pentru săvârșirea actelor de terorism.

(2)Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naționala a României, Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofițerii și subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.

(3)Fondurile prevăzute la alin. (1) se confisca.

Contravențiilor prevăzute la art. 11 și 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art. 28 și 29.

(1)Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi fapta persoanei de a pune la dispoziție sau de a colecta fonduri, direct sau indirect, știind ca aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism.

(2)Cu aceeași pedeapsa se sancționează și fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanțării actelor de terorism.

(3)Tentativa se pedepsește.

(4)Fondurile puse la dispoziție sau colectate pentru săvârșirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanțării actelor de terorism se confisca.